Politica Anti-Riciclaggio

Solid Capital LTD è obbligata a gestire le politiche antiriciclaggio (AML) con la dovuta diligenza. La Società rispetta le leggi e i regolamenti internazionali contro il riciclaggio di denaro e mantiene una posizione forte e aggressiva per prevenire attività illecite di riciclaggio di denaro. Le nostre politiche e procedure sono state implementate per rilevare, prevenire e segnalare il riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività sospetta.

Come si definisce il riciclaggio di denaro?

Quando i criminali tentano di trasferire i loro fondi illeciti trasferendoli a un sistema finanziario legale senza sollevare alcuna attenzione legale, ciò costituisce il riciclaggio di denaro.

Una volta che una persona criminale o terrorista trasferisce i propri fondi in sistemi finanziari legittimi, può quindi trasferirli in banche o prodotti finanziari per utilizzarli in attività illegali, acquistare beni e servizi o persino finanziare il terrorismo.

La Società segnalerà qualsiasi tentativo da parte di un individuo o azienda di nascondere l'origine e la proprietà dei proventi di attività illegali, compresi frodi, furti, giochi d'azzardo illegali, traffico di droga e altre attività.

Devo provare la mia Identità prima di Aprire un Account di Trading?

Per prevenire il riciclaggio di denaro, la Società richiede che tutti i nostri clienti forniscano della documentazione di supporto per la certificazione dell'identità e dell'origine dei loro fondi prima di negoziare con noi. Diamo molta importanza alla verifica dell'identità dei nostri clienti e la determinazione che i loro fondi derivino da un'origine legale prima di aprire un account di trading o effettuare un deposito. Come parte di questa politica, ti verrà richiesto di fornire documentazione legale per verificare il tuo nome, i dettagli personali e la posizione.

Operato da Solid Capital Limited